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万盈金融案多人移送起诉 未结清总额13.7亿

来源:磐石新闻网 编辑:

网贷之家讯 1月16日,深圳人民检察院对外披露, 袁宇泽等人涉嫌集资诈骗、陈杨等人涉嫌非法吸收公众存款一案(万盈金融案) 已于近日由深圳市公安局南山分局报送该院审查起诉。

据悉,侦查机关认定:

犯罪嫌疑人袁宇泽于2015年搭建万盈平台。万盈平台未经有关部门依法批准,向社会公众公开发布融资标的,对外宣称年化利率在12%-15%不等,以此吸收社会上不特定人的资金。另外,袁宇泽等人还通过万盈平台发布假标进行自融。经初步审计,万盈平台自2016年3月至2018年12月期间,平台参与充值提现的投资人有75151人,充值总额为45.5亿余元;未结清的投资人有15560人,未结清总额13.7亿余元。

犯罪嫌疑人袁宇泽作为万盈公司实际控制人,负责公司决策及平台资金使用。犯罪嫌疑人陈杨作为万盈公司总裁,协助袁宇泽管理公司。犯罪嫌疑人姚冬娜作为运营部负责人,负责对外宣传、推广业务。犯罪嫌疑人李笋作为业务部负责人,负责审核借款方有无偿还能力。犯罪嫌疑人杨啸风作为业务二部负责人兼风控经理,负责对接借款方。犯罪嫌疑人占一淳听从袁宇泽指示进行转账,管理万盈平台银行账户。犯罪嫌疑人蒋一兵为业务二部负责人兼风控负责人(杨啸风离职后接替)。犯罪嫌疑人何文良作为技术总监,负责开发、维护万盈网站及万盈APP。